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Ungefähr 100 Täter unter Verdacht für Gelwdwäsche
Die Sektor betreffende Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von Bauunternehmen ist kurz vor der Fertigstellung
Die Finanzfahndungsstelle in Kosova durchführte von April bis Juni dieses Jahres insgesamt acht Durchsuchungen, davon fünf in Banken und drei andere in nichtstaatlichen Organisationen.
Die im März 2014 begonnene, Sektor betreffende Risikoewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von Bauunternehmen, steht kurz vor der Fertigstellung.
“Während der Berichtszeit (1.Januar- 30.Juni 2014) haben sich die Staatsanwaltschaften mit 30 angemeldeten Fällen und 58 Personen beschäftigt”, heißt es in “Kosova-Sot”.
Neun der vorliegenden Fälle mit 18 Verdächtigte haben die Staatsanwaltschaften gelöst/abgeschlossen, wobei am Zeitraumsende noch 21 Fälle mit 40 Verdächtigte offen bleiben.
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