Pronarët e barit në Crans-Montana hetohen për dyshime për pastrim parash

Aktivitetet financiare të pronarëve të barit Le Constellation në Crans-Montana po hetohen nga policia federale për akuza për pastrim parash, sipas raportimeve të medias

Transmetuesi publik zviceran RTS raportoi të hënën se Zyra Federale e Policisë (Fedpol) kishte nisur procedurat kundër Jacques dhe Jessica Moretti pas zjarrit të natës së Vitit të Ri që shkatërroi barin e resortit të skive dhe vrau 41 persona, transmeton albinfo.ch.

Një deklaratë e Fedpol e datës 24 shkurt dhe drejtuar Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm të kantonit Valais – e parë nga RTS – sugjeron se çifti mund të ketë pastruar fonde me origjinë kriminale përmes disa prej bizneseve të tyre. Avokati i Jacques Moretti thotë se nuk mund të nxirren përfundime nga ky dokument në këtë fazë.

Sipas RTS, Zyra Zvicerane e Raportimit të Pastrimit të Parave (MROS) e Fedpol paraqiti një ankesë te prokurorët e Valais duke përshkruar transaksione të errëta, aktivitet të pazakontë bankar, një skemë të mundshme “të tipit Ponzi” dhe tregues të tjerë të sjelljes së paligjshme financiare. Dokumenti vjen pas raporteve të detyrueshme të aktivitetit të dyshimtë të paraqitura nga ndërmjetësit bankarë. Dy banka të lidhura me familjen Moretti – Valais Cantonal Bank (BCVS) dhe UBS (si pasardhëse e Credit Suisse) – janë të shqetësuara. MROS gjithashtu vëren lidhje të mundshme me Francën, ku familja zotëron prona dhe biznese.

Dosja 15-faqëshe e MROS rendit hipotekat, qiratë, subvencionet qeveritare, aktivitetet legjitime tregtare dhe një sërë operacionesh financiare më të dyshimta, duke përfshirë kredi dhe pagesa të pashpjegueshme. RTS thotë se MROS është i interesuar në transferta të shumta midis kompanive në pronësi të çiftit, për të cilat zbatohet prezumimi i pafajësisë.

Shumat e përfshira thuhet se arrijnë në qindra mijëra franga. “Kjo metodë operimi, duke transferuar fonde midis subjekteve të ndryshme të biznesit në pronësi të çiftit Moretti, duket të jetë një mënyrë operimi që të kujton llogaritë tranzitore”, thotë MROS. Llogaritë tranzitore janë llogari të përdorura për të fshehur gjurmueshmërinë e fondeve.

Dokumente të falsifikuara?

MROS dyshon gjithashtu se Jacques Moretti mund të ketë përdorur dokumente të falsifikuara si garanci në Zvicër. Përtej pastrimit të parave, ajo beson se sjellja e keqe mund të shtrihet në keqmenaxhim, falsifikim të letrave me vlerë dhe mashtrim sigurimesh, duke iu referuar të paktën një zjarri në një tjetër lokal të çiftit, Le Vieux Chalet.

Fedpol gjithashtu citon kreditorët që dyshohet se kanë financuar bizneset e çiftit, duke përfshirë një ndërmjetës në Valais të përmendur më parë nga RTS, dhe një aksionar të një firme zvicerane për orë luksoze që thuhet se ka ofruar – direkt ose nëpërmjet kompanive të lidhura – kredi me vlerë më shumë se 200,000 CHF (258,000 dollarë).

“Nuk mund të nxirret asnjë përfundim”

Dokumenti i MROS gjithashtu i referohet një individi të përshkruar si djali i adoptuar i Jacques Moretti, duke vënë në dukje se roli i tij brenda Le Vieux Chalet mund të jetë më i rëndësishëm sesa u tha fillimisht. “Duke pasur parasysh lidhjet e kaluara me Jacques Moretti që datojnë që nga koha e tij në Korsikë, nuk mund të përjashtohet që disa raste të lidhura me krimin e organizuar në Korsikë që i atribuohen Jacques Moretti mund ta ndikojnë në një farë mënyre edhe atë,” thotë MROS.

Për Patrick Michod, avokatin e Jacques Moretti-t, nuk mund të nxirren përfundime nga ky dokument në këtë fazë: “Do të doja të theksoja se MROS nuk është në asnjë mënyrë një autoritet ndjekjeje penale dhe se në praktikë, një përqindje shumë e vogël e raporteve të saj rezultojnë në dënim.”

Megjithatë, avokati Romain Jordan, që përfaqëson disa familje viktimash, i tha RTS-së se e konsideron dokumentin shumë të rëndësishëm: “Kjo sigurisht nuk është një çështje e parëndësishme dhe do të jetë detyrë e prokurorit publik të sqarojë elementët e ndryshëm mbi transaksionet e mundshme të fondeve, lëvizjet e fondeve, veçanërisht nga jashtë vendit, të cilat janë vënë në dukje nga institucionet bankare përkatëse.”

 

---