Bankierët në Cyrih akuzohen se kanë ndihmuar në pastrimin e fondeve të dyshuara të Putinit

Për disa, rasti është si një provë se sa me rigorozitet Zvicra zbaton ligjet e saj tashmë të rrepta për pastrimin e parave

Më 8 mars 2023, një çështje u ngrit kundër shefit dhe tre punonjësve të zyrës së Cyrihut të Gazprombank në një gjykatë të Cyrihut. Të katër përballen me akuza për pastrim parash të dyshuara që mund të lidhen me presidentin rus Vladimir Putin, raportoi RTS, përcjell albinfo.ch.

Rasti ka ngjallur interes ndërkombëtar pasi mund të sigurojë njohuri se si Putin fsheh pasurinë e madhe që pretendohet se ka.

Prokurori publik në Cyrih pretendon se midis 2014 dhe 2016 katër bankierë, tre rusë dhe një zviceran, u përfshinë në lejimin e 30 milionë CHF dividentë që të derdheshin në dy llogari në degën e Cyrihut të Gazprombank shtetërore ruse.

Bankierët akuzohen se kanë mbajtur një marrëdhënie me njeriun në qendër të akuzave, violonçelistin Sergei Roldugin, i njohur si “portofoli i Putinit”. Raportohet se Roldugin është një i besuar i ngushtë i presidentit rus dhe kumbari i njërës prej vajzave të tij. Bankierët akuzohen se nuk kanë kontrolluar pronësinë e vërtetë përfituese dhe burimin e fondeve të lidhura me violonçelistin. Prokurori pretendon se bankierët e dinin, ose duhej ta dinin, se ishte e pamundur të besohej se Roldugin ishte pronari i vërtetë përfitues i dy llogarive bankare. Sipas rregullave bankare zvicerane, kontrollet duhet të bëhen për të përcaktuar burimin dhe pronësinë përfundimtare të çdo paraje të trajtuar nga bankat, përcjell tutje albinfo.ch.

Gazprombank Cyrih ka qenë nën hetim për disa kohë. Në vitin 2016, rregullatori bankar zviceran FINMA filloi të shikonte bankën pasi lidhjet me kompanitë offshore u zbuluan në “Panama Papers”. Sergei Roldugin dhe banka u përmendën në dokumentet e zbuluara. Në vitin 2018, FINMA përfundoi hetimin e saj duke konkluduar se kishte mangësi serioze në zbatimin e procedurave kundër pastrimit të parave në bankë. Në tetor 2022, Gazprombank Cyrih njoftoi se do të mbyllej.

Të katër të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Avokatët e tyre argumentojnë se prokuroria nuk mund të provojë se paratë nuk i përkisnin violonçelistit. Ata gjithashtu pretendojnë se fakti se ai dihej se ishte një mik i ngushtë i Putinit është një arsye e mirë për të mos e pyetur atë për burimin e parave pasi një pasuri e tillë nuk do të ishte surprizë për dikë me lidhje të tilla.

Për disa, rasti është si një provë se sa me rigorozitet Zvicra zbaton ligjet e saj tashmë të rrepta për pastrimin e parave. Një vendim fajësie mund të dërgojë gjithashtu një sinjal të qartë për bankierët dhe administratorët në mbarë botën se paratë e presidentit rus nuk fshihen lehtësisht.

---