Shkurt.ch
Gjobitet “Credit Suisse” me 16.5 milionë dollarë
FINRA ka gjetur se në një periudhë prej dy vjetësh, pra nga janari 2011 deri në 2013, stafi i "Credit Suisse" nuk ka raportuar për aktivitete të dyshimta dhe tregtare
Rregullatori financiar amerikan ka gjobitur bankën zvicerane “Credit Suisse” me 16.5 milionë dollarë për shkak të kontrollit të dobët në fushën e parandalimit të pastrimit të parave.
“Banka e madhe zvicerane ka qenë e akuzuar për shumë boshllëqe dhe gabime në sistemin e saj për identifikimin e transaksioneve që mund të jenë të lidhura me aktivitetet e paligjshme”, njofton administrata amerikane për rregullimin e industrisë financiare (FINRA), raporton France Presse, përcjell albinfo.ch.
FINRA ka gjetur se në një periudhë prej dy vjetësh, pra nga janari 2011 deri në 2013, stafi i “Credit Suisse” nuk ka raportuar për aktivitete të dyshimta dhe tregtare që ishte obligim i tyre.
Përveç kësaj qysh prej vitit 2011 e deri në vitin 2015, “Credit Suisse” ka dështuar për të zbatuar në mënyrë të përshtatshme një sistem të automatizuar të monitorimit, thuhet në deklaratën e FINRA.
E-Diaspora
-
Gjuha shqipe forcon integrimin Në kontekstin e diasporës shqiptare në Zvicër dhe më gjerë, gjuha shqipe ka një rëndësi në...
-
Flisni shqip në Zvicër!
-
RTS: “Toka Brenda Meje” e Fisnik Maxville-it trajton traumën e Kosovës
-
Filmi “The Land within”, lufta në Kosovë, e vështruar nga një kënd tjetër
-
Robin Krasniqi fiton me pikë ndaj portugezit Jorge Silva
Jeta në Zvicër
-
Kantonet zvicerane me plane për të punësuar më shumë mësues të huaj Shumë pak mësues po trajnohen në Zvicër, me një mungesë të rëndësishme që pritet deri në...
-
Bernë: Merret vendimi për gruan e cila vrau kryetarin e bashkisë së Lauterbrunnen pasi e goditi 58 herë me thikë
-
Pse Zvicra subvencionon tarifat vetëm për disa studentë të huaj?
-
Prodhuesi zviceran i thikave të ushtrisë në përpjekje për të përmbushur kufizimet globale të tehut
-
Ndërprehet linja e trenit midis Brig në Valais dhe Italisë