Banka më e madhe në Danimarkë gjobitet me 470 milionë euro për pastrim parash

Banka më e madhe e Danimarkës, Danske Bank, është gjobitur me 470 milionë euro për një skandal ndërkombëtar të pastrimit të parave.

Mbikëqyrja financiare daneze vendosi këtë gjobë të mërkurën, vetëm disa orë pasi banka zgjidhi një çështje në SHBA.

Prokurori Jens-Christian Bülow tha se ishte “gjoba më e madhe e vendosur ndonjëherë” në një rast danez të pastrimit të parave.

Kompania pranoi se rreth 200 miliardë euro janë pastruar përmes filialit të saj estonez midis 2007 dhe 2015.

Skandali shpërtheu në vitin 2018, pasi një audit i brendshëm zbuloi një “seri mangësish të mëdha” në sistemet e bankës daneze.

“Danske Bank gënjeu rregullatorët amerikanë për sistemet e saj të meta kundër pastrimit të parave, aftësitë e pamjaftueshme të monitorimit të transaksioneve dhe klientelën me rrezik të lartë në det të hapur, me qëllim që të fitonte akses të paligjshëm në sistemin financiar të SHBA-së”, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së në një deklaratë.

Përveç gjobës, Danimarka ka konfiskuar 68 milionë € fitime nga transaksionet e filialeve të Danske./Euronews