Shkurt.ch
Gjobitet “Credit Suisse” me 16.5 milionë dollarë
FINRA ka gjetur se në një periudhë prej dy vjetësh, pra nga janari 2011 deri në 2013, stafi i "Credit Suisse" nuk ka raportuar për aktivitete të dyshimta dhe tregtare
Rregullatori financiar amerikan ka gjobitur bankën zvicerane “Credit Suisse” me 16.5 milionë dollarë për shkak të kontrollit të dobët në fushën e parandalimit të pastrimit të parave.
“Banka e madhe zvicerane ka qenë e akuzuar për shumë boshllëqe dhe gabime në sistemin e saj për identifikimin e transaksioneve që mund të jenë të lidhura me aktivitetet e paligjshme”, njofton administrata amerikane për rregullimin e industrisë financiare (FINRA), raporton France Presse, përcjell albinfo.ch.
FINRA ka gjetur se në një periudhë prej dy vjetësh, pra nga janari 2011 deri në 2013, stafi i “Credit Suisse” nuk ka raportuar për aktivitete të dyshimta dhe tregtare që ishte obligim i tyre.
Përveç kësaj qysh prej vitit 2011 e deri në vitin 2015, “Credit Suisse” ka dështuar për të zbatuar në mënyrë të përshtatshme një sistem të automatizuar të monitorimit, thuhet në deklaratën e FINRA.
E-Diaspora
-
BQK: Mbi 112 milionë euro i sollën mërgimtarët në Kosovë vetëm gjatë marsit Pa dyshim se një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së Kosovës janë remitencat nga e mbarë...
-
Mitrovicasi Semir Aliti nënshkroi kontratë me ekipin holandez, PSV
-
Pas pushimit pranveror, rinis mësimi plotësues i gjuhës shqipe në shkollën Ostermundigen Bern
-
Promovohet në Zvicër romani i Mimoza Hysës “Bijat e gjeneralit”, në përkthimin gjerman
-
“Më 31 dhjetor ju mbaron leja e qëndrimit”: Një letër që po frikëson të huajt në Zvicër
Jeta në Zvicër
-
Zvicër: Më 2024 priten më shumë zjarre për shkak të ngrohjes globale Parashikimet e Institutit për Studimin e Borës dhe Orteqeve (SLF) tregojnë gjithashtu se periudha me probabilitetin...
-
Zviceranët duan të ulin kostot e kujdesit shëndetësor
-
Ish-presidenti thotë se Zvicra duhet të anëtarësohet në BE
-
Si të shpejtoni aplikimin tuaj për shtetësinë zvicerane
-
Amnesty International kritikon Zvicrën