Shqiperia
Paratë nga droga e korrupsioni po pastrohen me anë të kriptomonedhave
Paratë e fituara nga droga, korrupsioni, krimi apo aktivitetet të paligjshme po pastrohen nëpërmjet kriptomonedhave dhe ky fenomen po përhapet me ritme të shpejta veçanërisht në vendet me institucione të brishta. Është ky paralajmërimi i Chainalysis në raportin për vitin 2023 në të cilin tregon se vet cilin tregon se vetëm gjatë 2022-shit u pastruan nëpërmjet monedhave virtuale gati 24 miliardë dollarë.
“Nëse unë bëj sikur kam investuar 1 mijë euro edhe pas tre muaj them se investim u rrit, por kjo në fakt nuk ka ndodhur. Kështu unë arrij të pastroj paratë. Kjo bëhet më e thjeshtë në mungesë të rregullatorëve”, thotë eksperti IT, Shahin Dokuzi, transmeton A2 përcjell albinfo.ch.
Sipas raportit, pjesë e skemave të pastrimit të parave janë edhe pikat e këmbimit valutor të cilat shpesh përdoren kryesisht nga grupet kriminale.
“Të pastrosh duhet të kesh. në këtë rast janë grupet kriminale ato që mund të pastrojnë më shumë. Në fakt, sot nëpërmjet telefonit, të gjithë munden”, thekson Dokuzi.
Në raportin e fundit, Moneyval, një mekanizëm i Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave vlerësoi se Shqipëria është e rrezikuar nga fenomeni i pastrimit të parave nëpërmjet kriptovalutave.
“Shqipëria rrezikohet pasi gjithçka realizohet nga telefoni. E nis kriptomonedhën dhe nuk kontrollohet nga askush”, vijon eksperti.
Vetëm gjatë një operacioni muajin e shkuar në një pikë të këmbimit valutor në Tiranë, policia sekuestroi 60 665 euro të përfituara nga pastrimi i parave nëpërmjet kriptomonedhave. Gjithashtu u sekuestruan edhe dy llogari me kriptomonedha, me vlerë 135 000 euro.
E-Diaspora
-
Sot fillon në Cyrih Festivali i Filmit “Kino Kosova” Platforma albinfo.ch është partnere mediale e festivalit dhe ajo do të ju mbajë të informuar mbi...
-
Vjenë
Vjenë: Kori Siparantum, edhe me një paraqitje në skenën prestigjioze
-
Gjenevë
Gjenevë: Ramë Dardania sjell ekspozitë më 14 qershor
-
Mentor Latifi është emëruar ambasador i ri i Kosovës në Zvicër
-
Gjeneva
Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Gjenevë për 4 vjet me radhë sjell fima shqiptarë
Jeta në Zvicër
-
Fillon Programi kundër ngacmimit në Gjenevë Gjeneva do t’i detyrojë të gjithë ata që punojnë për kantonin dhe janë në kontakt me...
-
Sondazhi: Aeroplani, mënyra më popullore për të shkuar me pushime për zviceranët
-
Zyra e Raportimit të Pastrimit të Parave në Zvicër regjistron një numër rekord raportimesh
-
Linja ajrore SWISS rifillon fluturimet e saj drejt Iranit
-
Udhëtimi me tren nga Zvicra në këto qytete italiane do të ndërpritet për tre muaj