Qeveria zvicerane propozon rishikimin e ligjeve të pastrimit të parave

(KEYSTONE/Ennio Leanza)

Qeveria zvicerane dëshiron të rivendosë ligjet kundër pastrimit të parave në mënyrë që avokatët, noterët dhe këshilltarët e tjerë të jenë në përputhje me detyrimet e kujdesit të duhur.

Këshilli Federal (organi ekzekutiv) ka propozuar të mërkurën një sërë ndryshimesh ligjore që lidhin jashtë standardet ndërkombëtare në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, përcjell albinfo.ch.

Gjithashtu u dhanë rekomandime lidhur me kërkesat e kujdesit të duhur për shoqatat zvicerane të cilat janë aktive jashtë vendit, si dhe tregtarët e metaleve dhe gurëve të çmuar, shkruajnë mediat zvicerane.

“Panama Papers”, puna e një rrjeti gazetarësh që zbuluan shmangien e taksave dhe pastrimin e parave në një shkallë epike, vënë në qendër të vëmendjes rolin e avokatëve.

Qeveria propozon detyrimet e kujdesit të duhur sipas Ligjit kundër pastrimit të parave, jo vetëm për ndërmjetësit financiarë dhe tregtarët, por edhe për personat që ofrojnë shërbime të caktuara në lidhje me formimin, menaxhimin ose administrimin e kompanive dhe besimeve.

Veçanërisht, Këshilli Federal sugjeron një kategori të re të individëve – të kategorizuar si këshilltarë – të cilët do të kërkonin me ligj që të flisnin dyshimet e tyre për aktivitetet e pastrimit të parave.

Parlamenti do të shqyrtojë amendamentet e propozuara më vonë në vitin 2019 dhe këto mund të hyjnë në fuqi në fillim të vitit 2021.