Shkurt.ch
“Western Union”, 586 milionë dënim për pastrim parash
“Western Union” është pajtuar të paguajë 586 milionë dollarë si dënim dhe ka pranuar se ka injoruar faktin se shërbimi i tyre është përdorur për veprimtari kriminale, kryesisht për pastrimin e parave dhe mashtrim, sipas njoftimit për shtyp të Ministrisë së Drejtësisë në SHBA, raporton Bloomberg, përcjell albinfo.ch.
Me ndihmën e punonjësve të “Western Union”, emigrantët kinezë kanë përdorur këtë shërbim për dërgimin e qindra milionë dollarëve për të paguar kontrabandistët dhe të hollat kanë lëvizur në sasi më të vogla për t’iu shmangur rregullave federale për regjistrimin e transaksioneve, sqaruan autoritetet amerikane.
Prokurori konstaton se “Western Union”, të paktën për një periudhë prej pesë vjetësh dinte në lidhje me transaksionet e paligjshme të kryera me anë të këtij shërbimi.
Kompania nuk pranoi të japë ndonjë koment në lidhje me këtë marrëveshje.
E-Diaspora
-
Dënohet kosovari: Ka sjellë ilaçe ilegale për ndërprerjen e shtatzënisë së gruas së tij U ishte thënë se do të duhej të paguanin 800 franga për të realizuar një termin,...
-
Iu keqësua gjendja shëndetësore gjatë fluturimit Zvicër – Kosovë, vdes gruaja kosovare
-
Shqiptari plagos rëndë shqiptarin në Belgjikë
-
Duesseldorf
Welt: Shqiptari dyshohet se vrau pronarin e lokalit në Gjermani shkaku i borxheve të bixhozit
-
Mes një mijë konkurrentëve, shqiptarja fiton çmimin e tretë në finale e madhe të “Sanremo Junior”
Jeta në Zvicër
-
Dënohet kosovari: Ka sjellë ilaçe ilegale për ndërprerjen e shtatzënisë së gruas së tij U ishte thënë se do të duhej të paguanin 800 franga për të realizuar një termin,...
-
Floriani 10 vjeçar bën selfie me Xhakën, i kushtoi babait të tij 2600 franga
-
Pse 1 Maji nuk është festë publike kudo në Zvicër?
-
E hëna në Zvicër: Përmbledhje e lajmeve më të fundit
-
Çfarë do të votohet në Cyrih më 9 qershor?