UBS do të paguajë 511 milionë dollarë për t’i dhënë fund hetimit tatimor të Credit Suisse në SHBA

(KEYSTONE/Michael Buholzer).

Raportohet se UBS Group AG ka rënë dakord të paguajë 511 milionë dollarë (420 milionë dollarë) për të zgjidhur një hetim amerikan mbi mënyrën se si Credit Suisse Group, banka zvicerane që bleu, ndihmoi amerikanët e pasur të shmangnin taksat edhe pasi u zotua të ndalonte këtë praktikë një dekadë më parë, përcjell albinfo.ch.

Një njësi e Credit Suisse u deklarua fajtore për konspiracion për të ndihmuar klientët e saj të fshehin më shumë se 4 miliardë dollarë nga Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme në të paktën 475 llogari jashtë vendit, tha Departamenti i Drejtësisë. SHBA-të gjithashtu ngritën një padi penale në lidhje me llogaritë amerikane të regjistruara në Credit Suisse AG Singapore, të cilën do ta heqin nëse banka bashkëpunon mjaftueshëm.

Rezoluta i jep fund një skandali të gjatë që përfshin Credit Suisse, e cila përdori ligjet zvicerane të sekretit bankar për të ndihmuar amerikanët të fshehin para nga IRS për dekada të tëra. Edhe pasi arriti një marrëveshje në vitin 2014 ku u zotua të ndalonte praktikën, Credit Suisse ndihmoi taksapaguesit amerikanë të hapnin dhe të mbanin llogari që nuk i kishin deklaruar në IRS, duke fshehur pasuritë dhe të ardhurat e tyre.

“Credit Suisse kreu krime të reja dhe shkeli marrëveshjen e pranimit të fajësisë të majit 2014 me Shtetet e Bashkuara”, sipas dokumenteve të paraqitura në gjykatën federale në Aleksandri, Virxhinia.

Credit Suisse ndihmoi në mënyrë të paligjshme klientët të fshehin pasuritë, përfshirë një pasardhës miliarder të një familjeje të pasur evropiane, sipas dosjeve gjyqësore, të cilat nuk e përmendën atë. Duke pasur parasysh zotërimet e tij, Credit Suisse kishte “detyrimin më të lartë” të dinte sa më shumë rreth tij, por nuk arriti të pyeste për statusin e tij, ta klasifikonte atë si taksapagues amerikan ose ta mbyllte llogarinë e tij, tha banka në dosje.

Për më shumë detaje – Kliko Këtu