Bota
Si bëhet pastrimi i parave në Evropë
Një front i ri po hapet në betejën e Evropës me pastrimin e parave
Pas skandaleve të parave të pista që përfshijnë qindra miliarda euro, të cilat tronditën disa nga bankat më të mëdha të kontinentit, rajoni i Baltikut, ku një nga rastet më të mëdha që shpërtheu akoma, ka filluar një ngërç të ri.
Këtë herë, objektivi janë ofruesit e shërbimeve të pagesave, si dhe lehtësimi i tregtisë elektronike, të cilat shpesh i ndihmojnë njerëzit të dërgojnë para nëpër botë me kosto të ulët.
Rreziku është që kriminelët i përdorin ato për të fshehur transaksione të paligjshme, ndërsa kontrolli është i përqendruar në bankat tradicionale, raporton Monitor.
Rreziku u shënua në fillim të këtij viti nga zyrtarë të vendeve nordike, të cilët kanë qenë në zemër të zhvillimeve pasi Danske Bank A / S pranoi se shumë prej rreth 230 miliardë dollarë që rrodhën nëpër degën e saj të vogël në Estoni, mund të kenë qenë të paligjshme, përcjell albinfo.ch.
Ekziston gjithashtu shqetësimi për lojtarë të mëdhenj globalë, si Revolut Ltd me qendër në Londër, i cili ka një licencë bankare evropiane nga Lituania.
Por janë zbatuesit e ligjit dhe rregullatorët në Talin, Riga dhe Vilnius, një qendër për kompanitë e fintech, të cilët kanë ndërmarrë veprimin më drastik.
Policia estoneze këtë muaj arrestoi tre punonjës të GFC Good Company Company AS për pastrim parash dhe përvetësimi.
GFC, e cila kishte funksionuar që prej vitit 2013 dhe kontrollonte më shumë se gjysmën e tregut 183 milionë euro (200 milionë dollarë) në tremujorin e parë të këtij viti, pati tërhequr licencën e saj në maj. Autoritetet thanë se kishte shkelur rregulla serioze, përfshirë procedurat e klientit tuaj.
Në prill, AS Talveaed – i cili kishte shërbyer klientë jorezidentë me rrezik më të lartë që nga viti 2011, gjithashtu u hoq nga licenca e tij pas “disa viteve” të tij duke shkelur detyrimet ligjore.
“Ne mund të konfirmojmë që pasi të kemi trajtuar ato raste, rreziku në atë sektor ka rënë ndjeshëm”, tha kreu i mbikëqyrësit financiar, Kilvar Kessler.
E-Diaspora
-
Arnold “The Cobra” Gjergjaj triumfon në luftën e fundit Gjatë së shtunës Arnold “The Cobra” Gjergjaj triumfoi kundër Dennis Lewandowski. Kjo ndeshje e madhe u...
-
Nju-Jork: Baleti Kombëtar i Kosovës me dy shfaqje
-
Belgjikë: Kori “Siparantum” do të dhuroj paraqitje dinjitoze
-
Çikago: Pianistja Anila Aliu, me koncert recital
-
Sopranoja Elbenita Kajtazi ndan bursa vjetore për studentët shqiptarë të muzikës
Jeta në Zvicër
-
Mostransparencë e plotë në marrëveshjet mes siguruesve dhe spitaleve private Çështja shkaktoi një reagim këtë fundjavë, disa mbajtës të policave që përfitojnë sigurim plotësues nga Groupe...
-
Procedura e shpejtë e azilit zbatohet në katër nga gjashtë qendrat federale
-
Bernë: Parukierja me kombinim të pazakontë – prerje, larje dhe këshilla juridike
-
Zgjedhjet Evropiane 2024: Një e katërta e popullsisë zvicerane ka të drejtë vote
-
Zvicër: 26-vjeçari vozit me 161 km/h në zonën e kufizimit 80 km/h