Ekonomi
Edhe Deutsche Bank ka pastruar para
Në gusht, Reuters raportoi se Deutsche Bank kishte zbuluar mangësi të mëtejshme në aftësinë e saj për të identifikuar plotësisht klientët dhe burimin e pasurisë së tyre
Mbikëqyrësi financiar i Gjermanisë ka urdhëruar Deutsche Bank (DBKGn.DE) të bëjë më shumë për të parandaluar pastrimin e parave dhe “financimin e terrorizmit”, dhe ka caktuar një palë të tretë për të vlerësuar përparimin.
BaFin tha se kjo ishte hera e parë që kishte bërë një takim të tillë në një bankë, lidhur me pastrimin e parave.
Rregullatorët evropianë po rrisin shqyrtimin e marrëdhënieve të bankave me klientët e tyre pas një serie skandalesh.
Kreu i Bankës Danske (DANSKE.CO) dha dorëheqjen javën e kaluar pasi banka më e madhe e Danimarkës tha se një hetim kishte treguar se një shumë prej 200 miliardë euro pagesash nëpërmjet degës së saj të Estonisë, ishin të dyshimta.
Vitin e kaluar, Deutsche Bank është gjobitur me rreth 700 milionë dollarë për lejimin e pastrimit të parave. Banka më e madhe e Gjermanisë tha në një deklaratë se ra dakord me BaFin dhe se ajo kishte nevojë për të përmirësuar proceset e saj, për të identifikuar klientët siç duhet, shkruan “TCH”.
As BaFin as Deutsche Bank nuk dhanë hollësi mbi masat e reja që banka do të adoptonte, përcjell albinfo.ch.
Në gusht, Reuters raportoi se Deutsche Bank kishte zbuluar mangësi të mëtejshme në aftësinë e saj për të identifikuar plotësisht klientët dhe burimin e pasurisë së tyre.
BaFin tha se kishte caktuar KPMG si përfaqësuesin e tij të posaçëm për një periudhë tre vjeçare, për të vlerësuar përparimin e Deutsche Bank.
Ndërhyrja është një goditje tjetër ndaj reputacionit të bankës. Deutsche Bank ka bërë ndryshime në menaxhim dhe ka njoftuar një rregullim strategjik që përfshin mijëra shkurtime të vendeve të punës, duke zvogëluar përsëri bankën globale të investimeve.
Në janar 2017, Deutsche Bank ra dakord t’u paguajë rregullatorëve amerikanë dhe britanikë 630 milionë dollarë gjobë mbi tregtinë artificiale midis Moskës, Londrës dhe Nju Jorkut, që autoritetet thanë se ishin përdorur për të pastruar 10 miliardë dollarë jashtë Rusisë.
Rezerva Federale e SHBA gjobiti bankën 41 milionë dollarë shtesë në maj 2017 për dështimin për të siguruar sistemet e saj do të zbulonin pastrimin e parave.
E-Diaspora
-
“Festivali i këngës dhe valles shqiptare”, një festë për shqiptarët në Nju Jork Ky ishte edicioni i 32 me radhë, i organizuar nga Qendra Kulturore “Nënë Tereza”, pranë Kishës...
-
Shqipëria njofton për pajisje me dokumente elektronike për shtetasit që jetojnë jashtë vendit
-
Edi Rama sot mban takim me shqiptarët e Amerikës në Nju-Jork
-
Nga Vjena në Shqipëri, ekstradohet një shtetas shqiptar
-
Në Gjermani janë regjistruar më shumë se 200 mijë qytetarë nga Kosova
Jeta në Zvicër
-
Qeveria zvicerane përballet me kritika për përfshirjen e mediave elektronike në ligjin për radio-TV Ndryshimet në Aktin Federal të Radios dhe Televizionit të Zvicrës (RTVA) janë pritur mirë në një...
-
Zvicra anëtarësohet në sistemin e mbrojtjes ajrore të Evropës
-
Studimi tregon se pagat e CEO-ve në Zvicër u rritën me 5% në vitin 2023
-
Ushtria zvicerane, pa softuer të logjistikës së luftës deri në vitin 2035
-
Kamerat e trupit për gjyqtarët e futbollit po bëhen temë në Zvicër